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在火币网买卖的比特币银行卡都被冻结了?该怎么办?

token.im钱包下载 2024-01-14 05:13:45

在公安机关看来,银行卡被冻结肯定是因为你的账户里有黑钱流入,而买卖数字货币本身很容易滋生洗钱,因为国家明文规定金融机构不能接受数字货币,所以理论上,只要你买卖所有的数字货币,都有可能因为黑钱而被冻结。

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该怎么办?

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如果解冻,将无法绕过公安机关。现在全国公安机关对数字货币都不是很熟悉。你不知道它的交易方式买币银行卡被冻结怎么办,不知道数字货币的属性,不知道区块链技术,不知道挖矿基础,所以需要你带够。如果是在交易所进行的交易,准备好交易的聊天记录、银行流水、数字货币流通信息等,做好先普及知识再解冻的准备。如果是私下联系的买卖双方,更要提供足够的证据,这种情况最有可能被认为是洗钱,而且往往你无法提供对方的详细资料,(要求对方提供个人真实信息, 聊天工具的实际注册和交易过程中资金流向的验证。)。其次,很多地方警察可能会要求你做出相应的赔偿。具体金额不能一概而论,视具体情况而定;

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货币交易商在进行交易时必须注意以下几点:

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首先,你要充分证明你的善意。只有善意获得的资金才会被追究。你如何证明你的善意?合作前要做好身份审核和资金审核,充分证明交易对象的合法性和正常性。以下动作必不可少:验证身份信息、银行账户主体信息,并要求交易对象使用自己名下的账户进行支付。你付款,然后检查对方银行的流水是否正常,并留下相应的证据。如果存在快进快出,资金停留时间短,则无法进行交易;另外,一定要在大型正规平台交易买币银行卡被冻结怎么办,不要接受便宜的黑币。,